Wat zijn Financiële Forensics?

Financiële forensics is de analyse van de financiële informatie voor gebruik in een juridische omgeving. Dit kan onder meer civiele zaken, alsmede strafrechtelijke. Experts op dit gebied hebben meestal een diploma boekhouding of aanverwante gebieden, samen met een speciale opleiding in hoe ze hun vaardigheden toe te passen op gevallen de rechter. Training zorgt ervoor dat mensen juist te innen en document informatie, dus het kan bewijskracht uitdagingen in de gevallen die naar de rechter te weerstaan.

In civiele zaken, kan financiële forensisch onderzoek nodig zijn om het document van de omstandigheden van het geval of achtergrondinformatie geven. Bijvoorbeeld, kan een bedrijf het aanvragen van het faillissement een ervaren accountant gebruiken om te rechtvaardigen dat het op is van de fondsen, kan niet herstellen onder de huidige operationele structuur en bescherming nodig heeft en een kans om te reorganiseren. Ook kunnen financiële forensisch worden gebruikt om de activa in een geval waarin de ene partij klaagt een ander voor de aflossing van een schuld of betaling van een arrest te identificeren en op te sporen. De accountant kan aantonen dat de verweerder in de zaak heeft de activa beschikbaar zijn en moet ze overgeven aan de eiser.

Strafrechtelijke onderzoeken gebruik van financiële forensisch maken ook. Dit kan onder meer de evaluatie van de records voor bewijs van fraude, het witwassen van geld, en andere witte kraag misdaden. Overheidsinstellingen kunnen gebruiken accountants. Financiële instellingen kunnen experts in financiële forensische te huren om hen te helpen met de naleving van de regelgeving en audits, met als doel het verminderen van de kans dat ze zullen worden betrokken bij een strafzaak. Een bank, bijvoorbeeld, zou kunnen vragen om hulp met een anti-witwaswetgeving campagne.

Specialisten op dit gebied kan de rechtshandhaving en juridische teams steunen terwijl ze te onderzoeken en voor te bereiden voor de gevallen. In de rechtbank, wordt getuigenis niet altijd nodig, maar het kan nuttig zijn. Getuige-deskundigen in financiële forensische moeten in staat zijn om informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen aan de jury, zodat het een beslissing kan bereiken. Dit vereist een andere set van vaardigheden; niet alle accountants bijvoorbeeld hun beroep verklaren termen die leken zullen begrijpen.

Het voorbereiden van materialen voor de rechtbank vereist vergadering een aantal standaarden. Het bewijs moet veilig worden bewaard, met een chain of custody om ervoor te zorgen het is goed voor te allen tijde. Experts in financieel-forensisch moet weten hoe u gegevens verwerken met behoud van de integriteit dus bewijs ISNA € ™ t gegooid op een technisch detail. Bijvoorbeeld, als een accountant laat papierwerk op de stoel van de auto, terwijl het gaan om boodschappen te krijgen, de chain of custody is gebroken en dat papierwerk kan van het hof worden uitgesloten.

  • Financiële instellingen kunnen experts in financiële forensische te huren om hen te helpen met de naleving van de regelgeving en audits.