Wat is het Office of Foreign Assets Control?

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakt deel uit van de (Amerikaanse) Department of the Treasury Verenigde Staten. Het kwam tot stand onder de regering van president Harry Truman. Sinds haar oprichting, hebben haar doelen uitgebreid naar het kantoor in staat te helpen bij de bestrijding van criminaliteit en voor gerechtigheid te zorgen door het ontwikkelen van programma's die een negatieve impact hebben op de activa van de strafrechtelijke buitenlandse partijen. Voorbeelden van programma's die OFAC heeft geïmplementeerd onder de Specially Designated Nationals (SDN) List, Counter Narcotics Trafficking Sancties en Diamond Trading Sancties.

Het Office of Foreign Assets Control komt voort uit het Office of Foreign Funds Controle (FFC). Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat de FFC was een preventie-programma dat is ontworpen "om nazi-gebruik van de bedrijven de bezette landen 'van buitenlandse valuta en effecten te voorkomen en de gedwongen repatriëring van de middelen die behoren tot de onderdanen van die landen te voorkomen." De Office of Foreign Assets Control, die in december 1950 onder de regering Truman tot stand kwam, heeft een veel breder pakket van doelstellingen ontwikkeld.

OFAC richt zich op moderne maatschappelijke dreigingen, die schurkenstaten, drugssmokkelaars en terroristen op te nemen. De werkwijze waarmee dit wordt bereikt kan variëren. Programma's kunnen sancties of handelsembargo's op te leggen of te bevriezen bankrekeningen die in de Amerikaanse jurisdictie.

In het algemeen, het proces begint met of executive orders of wetgeving met betrekking tot een bepaald onderwerp, zoals de poging om massavernietigingswapens te kopen van een terroristische organisatie. Soms zijn de maatregelen van de Office of Foreign Assets Control acties zijn in coördinatie met de Verenigde Naties (VN) initiatieven of die van buitenlandse bondgenoten. De rol van OFAC in deze gevallen is om programma's die helpen om het beoogde doel te ontwikkelen.

Acties OFAC kan het potentieel om het grote publiek te beïnvloeden. Bepaalde programma's, bijvoorbeeld, te betrekken onderwerpen van bepaalde partijen, zoals drugshandelaren, verboden regels transactie. Wanneer dit gebeurt, de VS mensen verliezen hun recht om deel te nemen in de financiële of handelsovereenkomsten met deze personen. Amerikaanse volk, volgens het ministerie van Financiën, kunnen Amerikaanse burgers en ingezetenen vreemdelingen die overal in de wereld, mensen op Amerikaanse bodem, en opgenomen opdrachten in de VS zijn.

Het Office of Foreign Assets Control speelt ook de rol van het toezicht op de programma's ontwikkelt. Overtreders van OFAC programma's kunnen forse boetes. Partijen die gewoonlijk bezighouden met internationale zaken kan daarom willen zich vertrouwd te maken met de programma's van het Bureau en de partijen die onderworpen zijn aan hen. Deze informatie wordt openbaar gemaakt op de OFAC website.

  • De OFAC kunnen zich richten op een bepaald onderwerp, zoals de poging om massavernietigingswapens te kopen van een terroristische organisatie.