Wat Is Criminal Fraude?

De exacte juridische omschrijving van strafbare fraude kan enigszins variëren per rechtsgebied. In de regel echter crimineel fraude gaat om een ​​bedrieglijke handelingen gepleegd op een slachtoffer, die werd gedaan voor persoonlijk of financieel gewin. Hoewel veel acts misleiding, wat maakt meestal een bedrieglijke handelingen kan inhouden een daad van crimineel fraude is het motief, of intentie, achter de handeling.

De lijst van mogelijke soorten criminele fraude is bijna eindeloos. Onder de meer voorkomende soorten criminele fraude zijn uitkeringsfraude, vervalsing en verduistering, alsmede belastingen en verzekeringsfraude. Met de komst van het digitale tijdperk, fraude gepleegd door middel van elektronische middelen, zoals het internet, draad, of telefonisch, zijn meer gemeengoed geworden.

Uitkeringsfraude wordt gepleegd wanneer een persoon geldt voor een regering uitkering, zoals voedselbonnen of financiële bijstand, en is misleidend op de toepassing of niet in slaagt om belangrijke informatie te melden zodra hij of zij is goedgekeurd voor de voordelen. Meestal aangeduid als "welzijn fraude" fraude bij de overheid voordelen is een vrij groot probleem in de Verenigde Staten. Sancties verschillen per staat, maar in elke staat, een aanvrager of ontvanger kan worden geconfronteerd gevangenisstraf indien veroordeeld voor het welzijn van fraude.

Namaak in het algemeen verwijst naar het reproduceren of kopiëren van wettig betaalmiddel. Zodra een dader gaat eigenlijk uit de rekeningen, in ruil voor iets van waarde, heeft hij of zij fraude gepleegd in de meeste gevallen. Verduistering kan vaak worden beschouwd als fraude wanneer de oplichter maakt gebruik van een misleidende of onrechtmatige daad om te dragen of te stelen geld dat niet van hem of haar.

Belastingfraude is ook een veel voorkomende vorm van fraude in vele rechtsgebieden. Wanneer een belastingplichtige niet in slaagt om de inkomsten te melden, of beweert een inhouding of afhankelijke wanneer geen recht op, hij of zij is het plegen van criminele fraude. Ook wordt verzekeringsfraude gepleegd op een grootschalige basis in de Verenigde Staten. Verzekeringsfraude kan worden gepleegd op een aantal manieren, zoals het maken van een vordering tot schade die is gemaakt door de verzekeringnemer zichzelf, het claimen van een verlies dat nooit gebeurd of beweren verwondingen die niet bestaan.

  • Verduistering kan vaak worden beschouwd als fraude wanneer de oplichter maakt gebruik van een misleidende of onrechtmatige daad om te dragen of te stelen geld dat niet van hem of haar.
  • Namaak wordt fraude wanneer een item wordt gekocht met de valse facturen.
  • Het indienen van een valse schadeclaim is een vorm van criminele fraude.